Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące Anny P., Jaromiry W. i Rafała Z., podejrzanych w śledztwie dotyczącym Zondacrypto - przekazała Prokuratura Krajowa. Wcześniej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wskazywał, odnosząc się do tych osób, że wyprowadzanie milionów to jedno, ale nikt nie uniknie odpowiedzialności za próbę zatarcia prawdy o ludzkiej krzywdzie. Anna P., Jaromira W. i Rafał Z. zostali zatrzymani i przewiezieni w środę do delegatury departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Postawiono im zarzuty dotyczące afery Zondacrypto . Śledczy wnioskowali o tymczasowy areszt.
Sąd uwzględnił areszt wobec trojga zatrzymanych - poinformował na X prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Komunikat w tej sprawie wydała też PK, potwierdzając, że zatrzymani zostaną umieszczeni w areszcie na trzy miesiące . Afera Zondacrypto. Prokuratura postawiła zarzuty, w tle sprawa Sylwestra Suszka Annie P. przedstawiono trzy zarzuty. Pierwszy dotyczy udziału w zorganizowanej grupie przestępczej , działającej od 2020 do 2026 r., której celem było przejęcie składników majątku Sylwestra Suszka (zaginionego założyciela BitBay, poprzedniczki Zondacrypto).
Drugi zarzut to wyrządzenie - wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami - szkody majątkowej wielkich rozmiarów operatorowi Zondacrypto , czyli firmie BB Trade Estonia, przez przejęcie położonej w Katowicach nieruchomości o wartości 700 tys. zł. Trzeci natomiast dotyczy utrudniania postępowania dot. pozbawienia wolności Sylwestra Suszka przez demontaż i zabranie dysku z monitoringu ze stacji paliw, gdzie ostatni raz widziany był Sylwester Suszek, a także nakłanianie do składania fałszywych zeznań. Jaromirze W. również przedstawiono trzy zarzuty . To po pierwsze udział w tej samej zorganizowanej grupie przestępczej, co Anna P.
Po drugie - wyrządzenie, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, BB Trade Estonia szkody majątkowej wielkich rozmiarów , przez przejęcie prawie 8 mln zł z rachunku firmy na zakup nieruchomości we Francji, uzyskanie potwierdzenia spłaty 2,9 mln euro pożyczki, której w rzeczywistości nie spłaciła oraz przejęcie nieruchomości położonej w Katowicach o wartości 800 tys. zł. Trzeci zarzut dotyczy prania pieniędzy pochodzących z przestępstw związanych z działalnością BB Trade Estonia w kwocie 7,5 mln zł, przez fikcyjne nabycie nieruchomości. Rafałowi Z. przedstawiono zarzut przywłaszczenia powierzonego mu mienia należącego do BB Trade Estonia, tzn. 1,7 mln zł.
W ocenie śledczych Rafał Z. przyjął pieniądze w określonym celu, a wykorzystał je dla własnych potrzeb. Jak informowała prokuratura, podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia. Za zarzucane czyny grozi im od 8 do 10 lat pozbawienia wolności . Śledztwo w sprawie Zondacrypto Śledztwo w sprawie Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach w kwietniu pod katem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy . Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu śledztwo połączono ze śledztwem ws. zaginięcia Sylwestra Suszka , które prowadzi delegatura Prokuratury Krajowej w Katowicach.
Sylwester Suszek to założyciel giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zondacrypto . Zaginął w marcu 2022 r. Ostatni raz był widziany na stacji paliw należącej do Mariana W. ps. Maniek. Według PAP aresztowane kobiety są związane z Marianem W. - Anna P. to jego bliska współpracowniczka, a Jaromira W. to jego była żona. W ramach śledztwa dotyczącego afery Zondacrypto zatrzymano i aresztowano także prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza . Przedstawiono mu zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokajania grupy wierzycieli Zondacrypto z pokrzywdzeniem innych osób w związku z grożącą giełdzie kryptowalut niewypłacalnością. Nie przyznał się do winy .
